Сотрудники управления Федеральной службы безопасности РФ по Петербургу и Ленинградской области расследуют дело о незаконном обналичивании денег через отделения «Почты России».
Как сообщила в пятницу пресс-служба ведомства, в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) были проведены 19 обысков по месту жительства фигурантов дела и в их офисах, в Санкт-Петербургском почтамте, а также в Петроградском и Кировском межрайонных почтамтах.
Фигурантом дела является гражданин России, который, как полагает следствие, «организовал незаконную финансовую схему, обналичивая с ее помощью не менее 200 тыс. рублей в день», пишет ЗАКС.ру.
«При этом использовалась услуга «почтовый перевод» с последующим получением наличных денег в петербургских отделениях ФГУП «Почта России», — подчеркивают в пресс-службе.
В ходе обысков было изъято свыше 250 млн руб., «теневая» бухгалтерия и иные документы, которые, как отмечается в релизе, подтверждают факт преступления.
«Наложен арест на денежные средства в размере 350 млн руб., находящиеся на счетах в банках Петербурга, Москвы, Архангельска», — добавляют в ведомстве.
VK
OK
Telegram
Дзен