Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ГУВД по Петербургу и Ленинградской области, 21 декабря был задержан третий организатор «пирамиды».
В отношении участника организованной преступной группы, члены которой похищали деньги горожан возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.210 УК РФ (участие в преступном сообществе).
Ранее в организации мошеннической схемы были изобличены двое участников ОПГ. Одному из них 27 апреля 2010 года предъявили обвинение в порядке ч.1 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества). Второму злоумышленнику, гражданину Эстонии, инкриминируют совершение преступления, предусмотренного третьей частью той же статьи УК РФ (участие в преступном сообществе, совершенное с использованием служебного положения).
Иностранцу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Лидер банды объявлен в международный розыск.
В отношении указанных лиц еще в 2008 году было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере» (ч.4 ст.159 УК РФ).
Мужчины обвиняются в том, что в январе 2007 года зарегистрировали в Петербурге ООО «САН» для привлечения денежных средств граждан, которым обещали высокий процентный доход. Деньги вкладчиков мошенники присваивали. Проценты, разумеется, никто из кредиторов не получил.
Филиалы фирмы работали в нескольких регионах России. Полученные у доверчивых граждан деньги организаторы «пирамиды» переводили на счета фирм-однодневок, зарегистрированных в оффшорных зонах. Общая сумма ущерба, нанесенная обманутым вкладчикам, устанавливается. Счет идет на десятки миллионов.
VK
OK
Telegram
Дзен