Совладелец банка «Фининвест» Валентин Ландграф и бывший председатель правления Наталия Громова задержаны в Петербурге по уголовному делу о мошенничестве на полмиллиарда. В течение двух суток им изберут меру пресечения.
Как пишет «Фонтанка.ру», поводом для возбуждения дела послужил кредитный договор, заключенный в июле 2013-го сроком на год между «Фининвестом» и фирмой «Содружество», которая, по версии следствия, была фиктивной и никакой предпринимательской деятельности не осуществляла. Банк, как полагают в полиции, на основе подложных документов перевел на счет «Содружества» 487 млн рублей, которые вопреки условиям кредитного договора не вернулись, а были предположительно похищены соучастниками преступной группы.
В ГСУ тщательно рассматривают версию о том, что выведенные средства в числе прочих недоимок как раз и привели к неплатежеспособности «Фининвеста» и его банкротству в августе 2014-го. Большинство вкладчиков, которым остался должен банк, – петербуржцы.
После допросов ГСУ задержало Валентина Ландграфа и Наталию Громову в качестве подозреваемых. В течение двух суток им будет избрана мера пресечения. Следствие будет ходатайствовать об аресте.
Как мы писали ранее, утром 1 июня в офисе банка «Фининвест», а также ещё по семи адресам связанных с банком фирм и граждан начались обыски. Их проводили следователи ГСУ при ГУ МВД по Петербургу и области в сопровождении оперативников из «банковского» отдела Управления по экономической безопасности и борьбе с коррупцией главка.
VK
OK
Telegram
Дзен