В Петербурге после обысков в «Невском банке» по делу о незаконном обналичивании 2 миллиардов рублей задержаны четыре человека. Следствие в течение двух суток, вероятно, выйдет в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
К вечеру 9 декабря следователь Центрального УМВД задержала в качестве подозреваемых Михаила Л., Захара Е., Светлану Д. и Юлию Х. Пятый петербуржец, к которому утром также приходили с обыском, Артем К., отпущен.
По версии следствия, участники группы создали несколько юридических лиц. На их счета в «Невском банке» под видом оплаты услуг, работ и товаров переводились денежные средства предположительно от коммерсантов, заинтересованных в незаконном обналичивании. Суммы им возвращались с вычетом, как считает полиция, 4,6%, пишет «Фонтанка.ру».
Отметим, что фигуранты дела и Невский банк еще за две недели могли вполне легально узнать о планируемых обысках. Информация была опубликована в открытом доступе на сайте Дзержинского суда.
Напомним, в начале ноября обыски по делу о незаконном обналичивании денег проводились в «Балтинвестбанке».
VK
OK
Telegram
Дзен