Сегодня в офисе «Балтинвестбанка» на Дивинской улице, 1 прошли обыски.
Обыски в «Балтинвестбанке» прошли в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Во многих случаях по данной статье расследуются дела о незаконном обналичивании доходов, полученных преступным путем.
Фото: «Фонтанка.ру»
У следствия есть вопросы как к менеджерам банка, так и к ряду петербургских фирм, которые являются клиентами кредитной организации, пишет «Фонтанка.ру».
Фото: «Фонтанка.ру»
Правоохранительные органы Петербурга в ходе проведенного сегодня обыска в головном офисе «Балтинвестбанка» изъяли документы ряда его клиентов. Об этом сообщил пресс-секретарь кредитной организации Кирилл Волошин.
«Сегодня в первой половине дня в центральном офисе на Дивенской улице, дом 1 «Балтинвестбанка» представителями правоохранительных органов в сопровождении СОБРа были проведены оперативно-следственные мероприятия, в ходе которых были изъяты документы, касающиеся деятельности ряда клиентов банка», — сказал он.
По словам Волошина, на время работы представителей правопорядка в отделении банка вход и выход из здания были закрыты. При этом он подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов вели себя вежливо и корректно.
«На деятельности банка проведенные мероприятия не отразились — сейчас все офисы и банк в целом работает в нормальном режиме», — заявил он, пишет finanz.ru.
Отметим, среди основных конечных собственников «Балтинвестбанка» — предприниматели Вадим Егиазаров, Александр Швидак, Юрий Рыдник, Игорь Букато (глава ЗАО «ПО «Возрождение») и другие.
Напомним, на прошлой неделе обыски прошли в избирательной комиссии МО «Красненькая речка». Обыски были проведены в рамках расследования дела о хищении бюджетных средств.
VK
OK
Telegram
Дзен