Рассмотрение громкого уголовного дела о рейдерских захватах магазина «Дары Моря» на Невском проспекте,«Мегамарта» на улице Фучика и Северо-западной Финансовой группы на Адмиралтейской набережной назначено на 26 января.
Одним из обвиняемых по делу проходит авторитетный предприниматель Андрей Леухин, известный в определенных кругах под кличкой «Медведь».
Кроме того, как рассказал адвокат Андрея Леухина Сергей Анисимов, Куйбышевский суд также продлил срок содержания под стражей 7 подсудимым (еще 3 находятся на подписке), сообщает Фонтанка.ру.
Напомним, что история с захватом одного из старейших магазинов на Невском проспекте — «Дары моря» началась 24 мая 2005 года, когда в магазины, которыми до этого владел Владимир Даниэль и два его компаньона, пришли люди в камуфляже и в штатском. Заявив, что представляют новых владельцев, они объявили сотрудникам, что помещения проданы, а через несколько дней уволили их. Новых не набрали, закрыв магазин «по техническим причинам».
Сам Даниэль и его партнеры утверждали, что ничего никому не продавали. Однако в Едином госреестре юридических лиц с апреля прошлого года значится новый владелец — московское ООО «АФК-Система» (к мобильному оператору МТС отношения не имеющая).
В феврале 2006 года заместителем прокурора Петербурга Владимировым было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении имущества ООО «Дары моря»,а прежний директор ООО «Дары моря» Владимир Даниэль был признан потерпевшим по делу. Даниэль пытался защитить свои права в судебном порядке и арбитражным судом его иск был удовлетворен.
Примерная такая же схема была использована рейдерами при захвате магазина ООО «Терминал», более известного как «Мегамарт» на улице Фучика.
А вот записанный следствием в рейдерство эпизод по «Северо-западной финансовой группе» многие считают конфликтом дольщиков. Пострадавшей стороной выступает «бывший» владелец 45% долей ООО «СЗФГ» Сергей Татко. По его заявлению, в конце 2005 года он с удивлением обнаружил, что исключен из состава учредителей СЗФГ.
Предприниматель также утверждал, что это было сделано по фальсифицированным договорам, и 2002 годом.
Следствие вменило обвиняемым мошенничество в особо крупных размерах (статья 159, часть 4 УК РФ), легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (статья 174 УК РФ) и самоуправство (статья 330 УК РФ).
А вот статья 210 — организация преступного сообщества, обвинение по которой было предъявленовсем задержанным еще в 2006 году — до суда не дожила.
VK
OK
Telegram
Дзен