По данным ГУМВД по Северо-западному федеральному округу, ранее следственной частью управления было возбуждено дело о незаконной банковской деятельности, которую вела неустановленная группа лиц.
В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий установлено, что услугами данной преступной группы пользовались как руководители коммерческих структур, так и руководители государственных учреждений, в число которых входило дорожное специализированное предприятие «Курортное».
Как полагают правоохранители, деньги предприятия «Курортное» отправлялись на счета фирм-однодневок под видом оплаты за товары и услуги. Позднее они похищались руководителем этих фирм, пишет РИА Новости.
В ходе обыска, проведенного в офисном помещении предприятия «Курортное», были изъяты предметы и документы, подтверждающие причастность к данным фактам бухгалтера предприятия, а также электронные носители информации и архив бухгалтерских документов.
VK
OK
Telegram
Дзен