ГУ МВД возбудило уголовное дело о переводе более 5 млн долларов за границу на основании фиктивных контрактов. Ведомство считает, что некая петербургская фирма, учрежденная в 2012 году, заключила внешнеторговый контракт на поставку спортивных тренажеров с компанией из Чехии. Но тренажеры в Россию так и не поступили – а деньги ушли.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ГУ МВД по СЗФО совместно с Архангельской таможней выявлено невозвращение из-за рубежа средств в иностранной валюте в особо крупном размере», – отмечается в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу.
Согласно контракту, общая сумма оплаты за спортивное оборудование составила 7 081 852,22 долларов. В соответствии с требованиями контракта, за период с июня по октябрь 2012 года в адрес чешской компании была перечислена часть этой суммы – 5 205 500 долларов. После чего организация закрыла паспорт сделки в связи с переводом на расчетное обслуживание в другом банке.
Двое жителей Петербурга, 1983 и 1991 гг. рождения, формально являющиеся руководителями данной организации, никакого отношения к ней реально не имеют, фактически компанией не управляли, деньги за границу не перечисляли.
VK
OK
Telegram
Дзен