Четверых жителей Петербурга обвиняют в мошенническом возмещении НДС на сумму более полумиллиарда рублей.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, с 2011 по июнь 2012 года Алексей Смирнов, Виктор Витенко, Александр Ратников и Светлана Горячих готовили документы на регистрацию юридических лиц с подставными учредителями и генеральными директорами.
После этого от имени этих коммерческих организаций они изготавливали фиктивные бухгалтерские документы для налоговых органов, чтобы получить право возмещения налога на добавленную стоимость.
В результате, по данным следствия, обвиняемые похитили из бюджета более 214 миллионов рублей. Еще 315 миллионов рублей обвиняемые похитить не успели, так как летом 2012 года их задержали правоохранители.
Следственный комитет Петербурга завершил расследование уголовного дела о мошенничестве организованной группой в особо крупном размере, а также о покушении на мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч.3 ст.30, ст.159 УК РФ), утвердил обвинительное заключение и передал в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, в мае этого года фактическому владельцу ОАО «Выборгская целлюлоза», бывшему члену СовФеда от Ненецкого автономного округа Александру Сабадашу было предъявлено обвинение. Ему вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Его подозревают в попытке незаконного возврата НДС почти на 2 млрд рублей.
VK
OK
Telegram
Дзен