В офисы компании «Сотранс» – многопрофильной структуры, которая специализируется на перевозках, строительстве, оказании услуг финансовых и таможенного оформления – нагрянули сегодня вечером оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Как сообщает «Фонтанка.ру», в постановлениях на обыски в качестве обоснования указано ранее возбужденное уголовное дело по статье 193.1 УК «Валютные операции по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
Полицию в первую очередь интересует подразделение «Сотранс – таможенный брокер». В 2011 году компания была включена в реестр ФТС с правом работы на рынке таможенных услуг без ограничений по видам товаров, транспорта и региону деятельности. В том числе, «Сотранс – таможенный брокер» занимался внешнеэкономическими контрактами, оформлением паспортов сделок и грузов на таможнях.
Напомним, ранее аналогичные обыски прошли в петербургских офисах банка «Легион» на проспекте Обуховской Обороны и 8-й линии Васильевского острова. Как выяснилось, причиной визита экономической полиции в кредитные учреждения также стало возбужденное ранее уголовное дело о переводе денег за рубеж по подложным документам.
VK
OK
Telegram
Дзен