Как пишет «Комммерсант» ссылаясь на ГУВД Петербурга, бывшего капитана таможенной службы Олега Рахматуллина стражи порядка задержали 23 июля на улице Турку во Фрунзенском районе. Причем милиционерам он был известен под именем Сергея Прошкина.
После того как человек, называвшийся Прошкиным, был задержан, криминалисты установили, что злоумышленник пользовался поддельным паспортом с переклеенной фотографией. Некоторое время спустя стражам порядка удалось установить настоящее имя задержанного. Им оказался бывший старший оперуполномоченный по особо важным делам Северо-Западной оперативной таможни Олег Рахматуллин. Именно тогда и выяснилась, что он находится в розыске с 2001 года по подозрению в мошенничестве.
После задержания экс-таможенника, милиционеры провели обыск в компании ООО «Политрейд», расположенной на 10-й линии Васильевского острова. Как утверждают милиционеры, «в ходе обыска были обнаружены учредительные документы коммерческих организаций, нотариальные доверенности и финансово-хозяйственные документы, имеющие отношение к финансовой схеме по уклонению от уплаты налогов путем незаконного обналичивания».
По данным оперативников, Прошкин входил в преступную группу, за вознаграждение помогавшую различным фирмам уклоняться от налогов и незаконно обналичивать крупные денежные средства. Кроме того, злоумышленники создали целый ряд фирм-однодневок, через которые, используя поддельные контракты, «связанные с внешнеэкономической деятельностью», выводили денежные средства за рубеж. Проанализировав изъятые в «Политрейде» документы, милиционеры подсчитали примерный ущерб, который преступники нанесли государству своей деятельностью. По предварительным оценкам, эта сумма составляет более 3 млрд рублей. Милиционеры предполагают, что эти деньги преступники планировали использовать для обеспечения канала контрабанды.
Отметим, что недавно в городе была раскрыта деятельность еще одной преступной группы, которая путем мошеннических схем и незаконных финансовых операций обналичила через фирмы — однодневки более 200 млн. рублей.
VK
OK
Telegram
Дзен