Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России пресекли деятельность преступной группы, участники которой с 2013-го по 2015 год осуществили незаконное обналичивание денежных средств на общую сумму в несколько миллиардов рублей.
Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Задержанные изобличены в том, что в период с февраля 2014 года по май 2015 года в целях систематического извлечения доходов в особо крупном размере путем осуществления незаконной деятельности (банковских операций) без регистрации или специального разрешения (лицензии), зарегистрировали несколько подконтрольных фирм, в том числе в городе Москве, для осуществления расчетных операций с денежными средствами, находящимися на расчетных счетах указанных организаций.
Таким образом была создана коммерческая организация, фактически функционирующая в качестве банка, но не имеющая как государственной регистрации в качестве кредитной организации, так и лицензии на осуществление банковских организаций в порядке статей 12, 13 Федерального Закона РФ «О банках и банковской деятельности».
Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Расчетные счета указанных организаций использовались в качестве банковских счетов физических и юридических лиц, желавших обналичить денежные средства или провести расчеты по перечислению и выдаче средств со счетов.
Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Полицией установлено, что за период с 2013-го по 2015 год в рамках масштабной преступной схемы, в которой было задействовано не менее 50 подконтрольных фиктивных фирм, преступной группой были осуществлены операции по незаконному обналичиванию денежных средств на сумму в несколько миллиардов рублей.
Пять участников преступной группы задержаны на основании статьи 91 УПК РФ, в отношении остальных решается вопрос об избрании меры пресечения.
VK
OK
Telegram
Дзен