Трое предпринимателей из Петербурга были задержаны сотрудниками экономической полиции за незаконный вывод за рубеж крупной денежной суммы, сообщают в региональном главке МВД.
По данным правоохранителей, злоумышленники создали «фирму-однодневку», на которую открыли расчетный счет в одном из городских финансово-кредитных учреждений.
После этого мошенники заключили фиктивный контракт с иностранной фирмой на поставку товаров общей стоимостью свыше 14 миллионов евро.
В реальности товар на территорию РФ ввезен не был, однако злоумышленники перевели на счет контрагента более 153 млн рублей в иностранной валюте, а в банк предоставили подложные документы, свидетельствовавшие о выполнении поставки. После этого паспорт сделки был закрыт.
В отношении предпринимателей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации). Согласно нормам действующего уголовного законодательства злоумышленникам может грозить до пяти лет лишения свободы.
Напомним, в конце августа в Петербурге бизнесмена оштрафовали на 19 миллионов за махинации с налогами.
VK
OK
Telegram
Дзен