Как сообщают петербургские Вести, молодая девушка 4 месяца подряд регулярно приходила на почту за крупными суммами денег — один раз ей выдали почти 2,5 миллиона рублей. На почте заподозрили неладное и обратились в милицию. Девушку задержали, и в результате проверки раскрылась крупная финансовая афера. Схема оказалась такой: через расчетные счета организаций на адрес Красносельского почтамта переводили крупные суммы от десятков предприятий Москвы и Петербурга.
Получать эти деньги приходили, в основном, безработные. Как выяснилось, мошенники нанимали их за деньги: визит на почту стоил две тысячи рублей.
За несколько месяцев мошенникам удалось обналичить более 350 миллионов рублей. Нанесённый ущерб в виде неуплаченных налогов — 40 миллионов. Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность». Виновным грозит до 7 лет тюрьмы.
РЕПОРТАЖ ВЕСТИ-ПЕТЕРБУРГ
VK
OK
Telegram
Дзен