В Санкт-Петербурге утвердили обвинительное заключение против организованной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью. В настоящее время все материалы по возбужденному уголовному делу переданы в суд для дальнейшего разбирательства по существу.
В ходе проверок удалось установить, что преступная деятельность велась с марта 2019 года по октябрь 2021 года. В это время злоумышленники подделывали документы и без лицензии занимались банковскими вопросами.
На их уловки попадались как физические лица, так и юридические. От них нарушители получали доход в 12% суммы переводов. По итогу так петербуржцы заработали больше 38 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.
В конечном итоге на нарушение вышли, против нелегалов возбудили уголовное дело. В скором времени им придется предстать перед судом.
Ранее сообщалось, что сотрудник банка в Санкт-Петербурге незаконно оформлял на клиентов карты и заработал 16 миллионов рублей.
VK
OK
Telegram
Дзен