Об этом сообщил РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах города по телефону.
По версии следствия, с августа 2008 года по март 2009 года 36-летний подозреваемый с неустановленным соучастником, не имея лицензии, оказывал банковские услуги различным коммерческим организациям по купле-продаже иностранной валюты.
«Менее чем за год противозаконной деятельности им удалось выручить более 478 миллионов рублей», — сказал собеседник агентства. Уголовное дело в отношении подозреваемого возбуждено по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), предусматривающей до семи лет лишения свободы.
Следователи сейчас выясняют личность соучастника подпольного банкира.
VK
OK
Telegram
Дзен