Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области расследует уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Возможно, подозреваемые находятся на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщает пресс -служба ГУВД.
По данным ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области, преступная группа при помощи сотрудницы банка переводила деньги со счетов клиентов на счета своих организаций. Сотрудники полиции разыскивают участников организованной преступной группы, которые осенью 2010 года путем обмана завладели средствами клиентов одного из банков Свердловской области на сумму свыше 160 миллионов рублей.
По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Подозреваются в мошенничестве четыре человека — Екатерина Ипатова, 1984 года рождения, Александр Иванов, 1968 года рождения, Андрей Храпов, 1961 года рождения и Вадим Балуев, 1975 года рождения.
Как считает следствие, Екатерина Ипатова, являясь участником ОПГ и одновременно сотрудницей банка, имея доступ к базе данных клиентов, неоднократно обращалась к персональным данным и данным счетов клиентов с целью получения информации о наличии на счетах денежных средств.
После получения достоверной информации о наличии на счетах клиентов денежных средств, другой участник ОПГ — Храпов, который являлся, по мнению следствия, руководителем преступной группы, с помощью фиктивных документов о перечислении денежных средств, изготовленных третьим участником шайки — Балуевым, обеспечивал перевод денег со счетов клиентов банка на расчетные счета подконтрольных мошеннической структуре организаций.
Впоследствии деньги были обналичены через так называемые номинальные структуры и поделены между членами группировки.
От следственных органов подозреваемые скрылись, сейчас ведется их розыск. Просьба ко всем, кто владеет какой-либо информацией об их возможном местонахождении, сообщить об этом по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области (8-343) 358-71-61 или по телефону ГСУ (8-343) 358-84-73. Конфиденциальность гарантируется.
VK
OK
Telegram
Дзен