Как сообщает «Газета.ру», материалы дела в наcтоящий момент составляют 300 томов.
По мнению следствия, организованная группа под руководством 48-летнего менеджера ООО «Профессиональный менеджер» Семена Гордеева занималась хищением денег граждан с использованием схемы финансовой пирамиды.
Гражданам предлагалось заключить договор займа. При заключении договоров граждане перечисляли в адрес мошенников залоговые (паевые) взносы в размере от 3 до 600 тыс. рублей, которые якобы были необходимы для получения займа. Эти деньги обвиняемые тратили на собственные нужды.
Таким образом, в период действия ПО «Союз – авто» участники организованной группы обманули 987 граждан, похитив у них в общей сложности около 145 млн рублей.
«Злоумышленники не имели намерений выполнять обязательства по заключенным договорам, а тратили полученные деньги на собственные нужды, а также на исполнение части обязательств в порядке очередности перед первыми вкладчиками за счет последующих для обеспечения функционирования «финансовой пирамиды», — отметили в Генпрокуратуре.
Все обвиняемые по данному уголовному делу в ходе предварительного следствия были арестованы и в настоящее время находятся в следственных изоляторах Петербурга. Дело будет рассматриваться по существу в Московском районном суде города.
Отметим, что в июне правоохранительные органы сообщали о ликвидации этой пирамиды. Тогда же выяснилось, что аферисты действовали в составе организованной преступной группы в период с 2004 по 2005 годы.
Тогда же федеральная служба по финансовым рынкам в июне огласила список компаний и лиц, деятельность которых имеет признаки «финансовых пирамид». Есть среди них и петербургские компании.
Список был опубликован на сайте регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Приволжском федеральном округе:
1. Потребительское общество «Рос-Инвест» (432072, Ульяновск, пр. Ленинского Комсомола, 43)
2. ООО «Взаимопомощь Курган (или Кубань)» (640000, Курган, ул. Бурова-Петрова, 60)
3. Инвестиционная компания EX INVESTMENT GROUP или «Экс Инвестмент Групп» (123242, Москва, ул. Б. Грузинская, 4–6, стр. 3)
4. ООО «Базис-Альянс» (125195, Москва, Беломорская ул., 14, корп. 2)
5. Потребительский кооператив «Общество автовладельцев «РеалАвтоГрупп» (454092, Челябинск, ул. Либкнехта, 2, к. 928)
6. ООО «Национальная ассоциация частных инвесторов» (454038, Челябинск, Краснооктябрьская ул., 16, к. 119)
7. Thor United Corporation (США) (представительство в Москве, Грохольский пер., 28)
8. Гражданин США Роберт Флетчер
9. «Онлайн паевой инвестиционный фонд PIF HYIP»
10. ООО «Инвестиционно-финансовая компания «Кватро-инвест» (Санкт-Петербург, ул. Блохина, 23А)
11. ООО «СОФТ Бизнес Консалтинг» (Москва, Хабаровская ул., 21)
12. Холдинг «РАДО-С-ГРУПП» (Москва, Краснопресненская набережная, 12, под. 3, оф. 604А)
13. ООО «РАДО-С-ИНВЕСТМЕНТ (Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, под. 3, оф. 604А; Н. Новгород, ул. Пискунова, 27)
14. ОАО «Корпорация Ацтек» (Санкт-Петербург, Малый пр. П. С., 79, оф. 239 и Ленинградская область, Выборг, Физкультурная ул., 17А, пом. 12Н)
15. ООО «Взаимопомощь-Курган» (Ставрополь)
16. Иркутский фондовый центр (Иркутск, ул. Свердлова, 43А)
17. ООО «САН» (Санкт-Петербург, Столярный переулок, 10–12, офис 22), сообщал ранее dp.ru.
По мнению участников рынка, подобная деятельность ФСФР необходима ввиду низкой финансовой грамотности большинства россиян. Такая информация, считают они, поможет гражданам ориентироваться в ситуации на рынке и принимать соответствующие решения, пишет РБК.
Отметим, что печальный опыт «МММ» и «Властилины» так ничему и не научил граждан. По обнародованным в текущем месяце данным МВД, в России только с начала этого года уже обрушились 7 финансовых пирамид. Свои кровные им доверили сотни тысяч граждан, а аферисты «заработали» 32 млрд. рублей.
