Преступники провернули хитроумную операцию по выводу денежных средств за рубеж.
Сотрудники ГУ МВД России по СЗФО установили, что одна из фирм перевела за рубеж крупную сумму за несуществующий товар.
— Действуя от имени генерального директора одной из организаций Санкт-Петербурга, группа злоумышленников предоставила в банк фиктивные документы – таможенные декларации и внешнеторговые контракты, — рассказали в ГУ МВД по СЗФО. — На основании этих документов были оформлены паспорта сделок и за границу были переведены деньги за якобы полученный товар.
Таким образом, за пределы страны было переведено 13 156 400 долларов США, или около 402 миллионов рублей.
СУ МВД по Калининскому району возбуждено уголовное дело по статье «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте».
VK
OK
Telegram
Дзен