По уголовному делу «Росгосстраха» есть новые задержанные. В настоящее время по подозрению в совершении банковского преступления задержаны 46-летняя первый заместитель директора филиала ООО «Росгосстрах» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Татьяна Никитина и 58-летний директор агентства «Петербургское городское» филиала ООО «Росгосстрах» Сергей Азисов. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по региону.
Ранее Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу сообщалось о задержании по подозрению совершения преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность 34-летнего заместителя директора филиала ООО «Росгосстрах» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Дмитрия Синишева.
По версии следствия, в период с января 2012-го по июль 2013 года организованная группа под руководством Никитиной и Синишева, в составе генерального директора ООО «Страховой брокер «Бранш» Вилкова, его жены Вилковой и сотрудника данной организации Федорова, приобрели более 20 фирм–однодневок, на счета которых юридические лица, желающие обналичить денежные средства, переводили безналичные деньги.
Со счетов указанных фирм деньги переводились на счет ООО «Росгосстрах», после чего с помощью Азисова они обналичивались и Синишев передавал обналиченные деньги своим соучастникам. В ходе обыска в указанных организациях были обнаружены наличные денежные средства в общей сумме более 25 млн рублей.
Всем участникам организованной группы предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, в отношении Синишева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные обвиняемые находятся под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.
VK
OK
Telegram
Дзен