В компанию «Библио-Глобус» оперативников привело громкое дело по «НОВИКОМБАНКУ» и «Алданзолотобанку». Похоже, что статья «Незаконная банковская деятельность», по которой проводится проверка туристической фирмы, превращается в злободневный ныне состав – «Незаконный перевод денег за рубеж». Об этом сообщает «Фонтанка.ру».
Петербург узнал о неприятностях в очередной туристической компании сегодня. Около 11:30 оперативники «банковского» отдела экономической полиции и следователи Адмиралтейского УМВД пришли с обысками в четыре офиса крупного петербургского туроператора «Библио-Глобус».
Проверка компании началась в рамках ранее возбужденного следствием Адмиралтейского района уголовного дела по статье 172 — «Незаконная банковская деятельность». По всей видимости, проверки в турфирме явились следствием ранее проведенных проверок в банках «НОВИКОМБАНК», «Алданзолотобанк», «СИАБ», «Петербургский социальный коммерческий банк» и «Росэнергобанк».
По версии следствия, руководство «Библио-Глобуса» завышало фактические суммы, поступившие за путевки от петербуржцев, чтобы затем вывести «излишки» (т.е. деньги банков) за пределы страны и перевести в валюту. В постановлении на обыск об этом говорится так: «… под видом оформления несуществующих туристических путевок и авиабилетов, оформленных на несуществующих туристов из числа граждан РФ».
Например, петербуржец платит «рубль», а по бумагам проходит «пять рублей». Но для того, чтобы в туристической компании образовался излишек, резко превышающий реальные поступления, туда необходимо перевести безнал. Источники у такого безнала разные и каждая транзакция имеет свою легенду.
Далее деньги переводились в оффшоры. Из этих зон меньшая часть шла на оплату отелей и авиаперелетов. Основной объем оседал на нужных счетах по заявкам клиентов (банков). Таким образом, «Библио-Глобус» был инструментом подозреваемых сотрудников банков в алгоритме: в Петербурге отдаешь деньги, платишь проценты, за рубежом получаешь валюту.
Подполковник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Сергеей Чунаев сообщил, что туристам пока беспокоиться не о чем и работа турфирмы не будет приостановлена. Головной офис туристической компании пока никак не комментирует происходящее.
Ранее мы сообщали о задержании главы туристической компании «Атлас» и объявлении в розыск руководителя турфирмы «Нордикстар», которые обвиняются в мошенничестве в особо крупных размерах.
VK
OK
Telegram
Дзен