Обвиняемый производил оборот денег на общую сумму более 1,5 млрд рублей через фирмы-однодневки. Из этих денег 110 млн рублей получены им только за помощь в обналичивании.
Он попытался легализовать деньги и заключил со знакомой договор займа на 18 млн рублей, согласно которому она якобы в течение 10 лет возвращала бы ему по 1,5%, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.
Кировский районный суд признал подсудимого виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ и пунктом «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ.
Он приговорен к 3 годам условного срока с испытательным в 3 года, так как у него на иждивении находится 4 ребенка. Кроме того, «финансист» должен возместить ущерб государству в размере 110 млн рублей.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что УФАС рассмотрел первые жалобы по конкурсу на новогоднее украшение Петербурга.
VK
OK
Telegram
Дзен