В Петербурге генеральный директор строительной фирмы, а также его помощник подозревается в валютных операциях при использовании подложных документов.
По имеющейся информации у следствия, с ноября 2019 года по январь 2020-го мужчины применяли ложную документацию, чтобы переводить деньги на счета нерезидентов китайской организации. Как итог, общая сумма валютных операций превысило 876 тысяч $ США. Если переводить в рубли, то это примерно 45 000 000.
Как пишет издание 78.ру, сейчас подозреваемый задержаны и устанавливаться все обстоятельства произошедшего. Каких-либо подробности о схемах и махинации в этих мужчин не приводится. Также не сообщается о том, какая статья им инкриминируется.
Ранее сообщалось, что Сегодня, 26 апреля, на заседании парламента пришла депутат Елена Рахова. Что в этом такого, спросите вы? Дело в том, что ещё сегодня утром, во всю обсуждалось новость, которая прогремела на весь город. Разову подозревают в присвоении бюджетных средств.
VK
OK
Telegram
Дзен