В Петроградском федеральном суде Санкт-Петербурга начался судебный процесс по делу финансовой пирамиды «Союза-авто». Шестерых подсудимых предварительное следствие обвиняет в мошенническом завладении деньгами (в общей сложности порядка 145 миллионов рублей) примерно тысячи петербуржцев. Также подсудимых обвиняют в легализации доходов, добытых преступным путем.
Как передает корреспондент ИА «Росбалт — Петербург», на скамье подсудимых Семен Гордеев, Олег Шевцов, Дмитрий Петербургский, Сергей Савинцев, Григорий Полянский и Алексей Бызов. Все подсудимые заявляют о своей невиновности.
По версии предварительного следствия, организатором «пирамиды» стал сотрудник ООО «Профессиональный менеджер» Семен Гордеев, еще в 1998 году создавший кооператив «Потребительское общество «Союз-авто» и разработавший схему аферы. Время активной деятельности «Союз-авто» охватывает период с 2001 по 2005 годы. Компания широко рекламировала свою деятельность в прессе.
В офисах «Союз-авто» с клиентами заключался договор по разным программам, носившим громкие и завлекательные имена: «Еврокредит», «СКК-срочный кредитный контракт», «Евродоход» «Программа жилищного кредитования – ПМЖ-500», после чего клиент вносил в кассу «Союз-авто» 20% от необходимого ему займа – так называемые залоговые (или паевые) взносы, размер которых колебался от 3 до 600 тысяч рублей. При этом клиентам обещали выдать необходимый заем, размер которого превышал первоначальный взнос в 5 раз, в течение двух недель, перечислив средства на пластиковые карты «Visa», которую на имя пайщика открывали в петербургских отделениях банков «Транскапиталбанк», банк «Санкт-Петербург», «МДМ-банк Санкт-Петербург».
При выдаче банковской карты клерки офисов «Союз-авто» объясняли членам кооператива, что теперь они якобы являются владельцами активов простого товарищества «Рантье». И выдавали гражданам некие выписки из реестра товарищества «Рантье» с указанием «уровней» и «категорий» активов, убеждая их, что этот документ является ценной бумагой. В октябре 2005 года офисы «Союз-авто» неожиданно для клиентов закрылись, ни клерков, ни руководителей компании найти не удавалось – пирамида рухнула.
Задержать руководителей «Союза-авто удалось лишь через год – осенью 2006 года.
VK
OK
Telegram
Дзен