Город
В Петербурге 31-летняя женщина организовала банду теневых банкиров, обналичить успели почти 150 млн рублей
В среду, 24 марта, экономическая полиция задержала троих жителей Северной столицы, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. Организатором преступной группы оказалась 31-летняя женщина. Её подельники, мужчины 45...
Город
В Петербурге накрыли банду «теневых» банкиров
Экономическая полиция задержала организованную группу, которая осуществляла незаконные банковские сделки. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 15 марта сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Петербургу...
Город
В Петербурге оштрафовали теневого банкира, который вывел 35 млн рублей
Октябрьский районный суд прекратил уголовное дело в отношении петербуржца Алексея Бармина, обвинявшегося в незаконной банковской деятельности. Согласно материалам дела, он обналичил 35 млн рублей, заработав...
Город
В Петербурге экономическая полиция проводит проверку по делу «теневых банкиров»
Мероприятия проходят по нескольким адресам города, в том числе в частной охранной компании в одном из домов в Солдатском переулке. Как сообщает ГУ МВД России...
Криминал
Трех женщин задержали в Петербурге за обналичивание 102 млн
В Петербурге раскрыли группу теневых банкиров. По подозрению задержаны три женщины, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. Полиция полагает, что женщины привлекли физических и...
Криминал
В Петербурге задержали «теневых» банкиров
Полиция пресекла деятельность организованной группы, на протяжении 6,5 лет ведущей незаконную банковскую деятельность. Задержаны трое подозреваемых. "Теневые" банкиры работали под видом фирмы, оказывающей бухгалтерские услуги...
Город
В Петербурге раскрыли банду «теневых банкиров»
Сотрудники правоохранительных органов Петербурга совместно с управлением ФСБ провели обыск в местах проживания членов ОПГ, осуществлявших незаконную банковскую деятельность. Об этом в среду, 18 марта,...