Новости
Восемь человек задержаны по делу о незаконной банковской деятельности в Петербурге
Петербургская полиция задержала восемь человек по подозрению в незаконной банковской деятельности на 77 млн рублей.Как стало известно Gazeta.SPb.ru, задержаны восемь человек, среди которых семь...
Город
Совладельца Василеостровской пивоварни задержали в Германии
Петербургского бизнесмена Алексея Ильинского, совладельца Василеостровской кафе, задержали в аэропорту Германии. Его обвиняют в незаконной банковской деятельности, сообщает "Фонтанка".Предприниматель находился в международном розыске по делу,...
Город
В Петербурге 31-летняя женщина организовала банду теневых банкиров, обналичить успели почти 150 млн рублей
В среду, 24 марта, экономическая полиция задержала троих жителей Северной столицы, занимавшихся незаконной банковской деятельностью.
Организатором преступной группы оказалась 31-летняя женщина. Её подельники, мужчины 45...
Город
В Петербурге оштрафовали теневого банкира, который вывел 35 млн рублей
Октябрьский районный суд прекратил уголовное дело в отношении петербуржца Алексея Бармина, обвинявшегося в незаконной банковской деятельности.Согласно материалам дела, он обналичил 35 млн рублей, заработав...
Город
В Петербурге экономическая полиция проводит проверку по делу «теневых банкиров»
Мероприятия проходят по нескольким адресам города, в том числе в частной охранной компании в одном из домов в Солдатском переулке.Как сообщает ГУ МВД России...
Новости
В Петербурге поймали крупного «теневого» банкира: он обналичил более 121 млн рублей
Петербургский правоохранители задержали предполагаемого организатора незаконной банковской деятельности. Им оказался 54-летний владелец восьми частных компаний.Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти,...
Криминал
Участника ОПГ судят в Петербурге за обнал с доходом 200 миллионов
Суд в Петербурге рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности. Следствие полагает, что участники организованной преступной группы заработали 199 млн рублей на обналичивании.Перед судом предстанет...
Криминал
Трех женщин задержали в Петербурге за обналичивание 102 млн
В Петербурге раскрыли группу теневых банкиров. По подозрению задержаны три женщины, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.Полиция полагает, что женщины привлекли физических и...