Как стало известно изданию «Фонтанка.ру», утром 23 апреля сотрудники Главного следственного управления и оперативники налогового блока Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начали мероприятия по задержанию группы коммерсантов, заподозренных в незаконном возврате НДС.
По информации издания, в данное время продолжаются 12 обысков в офисах петербургских компаний и частных квартирах фигурантов. В частности, удалось узнать, что обыски идут на Кронверкском и Рижском проспектах, а также в доме 3 по Марсовому полю, где ранее располагалось Ленэнерго.
Насколько известно, ряд предпринимателей уже доставлен в Главное следственное управление на Лиговский, 145. По первоначальным данным, именно в этом подразделении в марте этого года было возбуждено уголовное дело по статье 159 части четвертой УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Также «Фонтанка» выяснила, что по делу проходят девять человек и фигурирует компания, занимающаяся экспортом меха в Европу.
VK
OK
Telegram
Дзен