Стали известны подробности обысков в петербургских офисах банка «Легион» на проспекте Обуховской Обороны и 8-й линии Васильевского острова. Как выяснилось, причиной визита экономической полиции в кредитные учреждения стало возбужденное ранее уголовное дело о переводе денег за рубеж по подложным документам, передает «Фонтанка.ру».
По данным издания, дело по статье 193.1 УК возбуждено около двух месяцев назад. В ГУ МВД также сообщили, что «мероприятия в «Легионе» проходят в разрезе общей декриминализации банковской системы Петербурга».
В свою очередь, как сообщает пресс-служба банка «Легион», сейчас в петербурсгких офисах проводятся следственные действия в отношении юридического лица, ранее являвшегося клиентом филиала банка в нашем городе.
В компании заверили, что ранее банк по собственной инициативе разорвал договор с фирмой, название которой не сообщается.
«Проводимые следственные мероприятия никаким образом не связаны с проводимыми банком банковским операциями и сделками. Все подразделения банка работают в штатном режиме», — сообщает пресс-служба кредитного учреждения.
Напомним, 2 декабря, в День банковского работника, полиция обыскала пять кредитных учреждений Петербурга – НОВИКОМБАНК, Алданзолотобанк, банк «СИАБ», Росэнергобанк и ПСКБ. У следствия есть подозрение на обнальную схему в более чем 3 млрд рублей. Мероприятия привели к сделке основного фигуранта со следствием.
СПРАВКА: Банк «Легион» основан в 1994 году, чистые активы на 1 января 2014 года составляли более 2 млрд рублей. Это небольшой столичный банк с филиалами в Петербурге работает в банковском секторе уже 20 лет. Основные направления деятельности банка — кредитование, расчетно-кассовое обслуживание коммерческих организаций, привлечение средств населения во вклады. В сферу интересов кредитной организации также входят операции на долговом рынке ценных бумаг и валютном рынке.
VK
OK
Telegram
Дзен