Новости
Суд приговорил фигуранта дела экс-главы Ростехнадзора по СЗФО к условному сроку
Дзержинский районный суд Петербурга дал условный срок Алексею Шувалову по делу бывшего руководителя управления Ростехнадзора по Северо-Западу Григория Слабикова. Как сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов,...
Бизнес-вести
Денежные операции россиян в 2021 году попадут под контроль государства
С 10 января 2021 года в России начнут действовать поправки к "антиотмывочному" закону №115-ФЗ, которые расширяют перечень денежных операций, попадающих под контроль властей. По словам...
Новости
В Петербурге поймали крупного «теневого» банкира: он обналичил более 121 млн рублей
Петербургский правоохранители задержали предполагаемого организатора незаконной банковской деятельности. Им оказался 54-летний владелец восьми частных компаний. Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти,...
Вне СПб
Российского диджея задержали в Германии по запросу США
Правоохранители немецкой столицы задержали российского музыканта Дениса Казначеева. Его подозревают в отмывании крупной денежной суммы. Официальный представитель прокуратуры Берлина Мартин Штельтнер подтвердил задержание диджея. Он...
Город
Петербуржца осудили на 2 года за незаконное оформление кредитов
Житель Северной столицы заключал кредитные договоры на вымышленных людей. Таким образом ему удалось заработать 2 млн рублей. Как сообщают в пресс-службе городской прокуратуры, подсудимый, Андрей...
Вне СПб
В США россиянку приговорили к 2,5 годам тюрьмы из-за наркотиков
Россиянка Мира Тэрада приговорена к двум с половиной годам лишения свободы по решению федерального суда Александрии, что в штате Вирджиния. Как сообщает ТАСС, женщину судили...
Вне СПб
В Финляндии рекордно возросло отмывание денег за 2019 год, большинство переводов — из России
В Финляндии утверждают, что ежегодно через страну переводят сотни миллионов евро сомнительного происхождения. Значительное количество подозрительных средств поступает из России. Финский Центр расследований подозрений в отмывании...
Криминал
Директора стоматологий в Петербурге подозревают в отмывании денег
В Петербурге директора стоматологических клиник подозревают в отмывании денег. Ранее его задержали по делу о хищении средств фонда обязательного медицинского страхования. Мужчина был задержан в...