Александру Шведу предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (руководство преступным сообществом, покушение на мошенничество). Ранее обвинение было предъявлено его соучастникам предпринимателю Марку Броновскому, Дмитрию Мартынчику, Констанину Павленко, Игорю Чернову и Дмитрию Шуванову, передает пресс-служба ГСУ СК РФ.
Кроме того, в рамках уголовного дела задержана еще одна фигурантка Татьяна Макарова, которая ранее занимала должность заместителя руководителя одной из межрайонных налоговых инспекций города Санкт-Петербурга. По версии следствия она являлась координатором мошеннической схемы хищения бюджетных средств путем незаконного возмещения НДС. В связи с тем, что Макарова воспитывает троих малолетних детей, в отношении нее была избрана мера пресечения в виде залога.
Как ранее сообщалось, в период с 2008 года членами преступного сообщества было организовано хищение денежных средств путем незаконного возмещения НДС из бюджета РФ на сумму около 4 млрд. рублей. С целью придания видимости законности осуществления финансово-хозяйственной деятельности членами преступного сообщества использовано более 75 юридических лиц, зарегистрированных на подконтрольных номинальных директоров. Преступное сообщество было четко структурировано, следствие полагает, что им руководили предприниматель Марк Броновский и адвокат Александр Швед.
Наряду с расследованием уже известных фактов преступной деятельности членов ОПС в настоящее время они проверяются и на причастность к другим аналогичным преступлениям. Для этого следователи изучают огромное количество материалов и ранее приостановленных уголовных дел, связанных с незаконным возмещением НДС. Расследование по уголовному делу продолжается.
VK
OK
Telegram
Дзен