Новости с тегом: махинации

14.07.23, 16:49
Криминал

Петербуржцев будут судить за незаконную банковскую деятельность

 В Санкт-Петербурге утвердили обвинительное заключение против организованной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью. В настоящее время все материалы по возбужденному уголовному делу переданы в суд для дальнейшего разбирательства по существу. В ходе проверок удалось установить, что преступная деятельность велась с марта ...
23.05.23, 20:43
Деньги

Wildberries «‎разморозил» балансы части подозреваемых в махинациях продавцов

 Представители маркетплейса Wildberries продолжают разбираться с продавцами, которые могли быть причастны к «‎серым» схемам работы. Сейчас уже частично «‎оправдали» 60% подозреваемых. Всего на причастность к таким махинациям проверяется 300 продавцов. Прошедшие проверку 60% продавцов уже получили назад «‎размороженные» балансы. Остальные 40% ...
30.11.21, 08:28
Вне СПб

Офицеров Росгвардии заподозрили в махинациях со 192 млн рублей

 Сотрудники правоохранительных органов могут стать фигурантами уголовного дела.
06.08.21, 05:27
Новости

Сотруднице РЖД вынесли приговор за махинации с хостелом в Петербурге

 В Петербурге суд вынес приговор начальнице отдела РЖД и хозяину хостела, которые сговорились и заработали на командировках сотрудников компании. В объединенной пресс-службе городских судов сообщили, начальницей отдела бюджетирования и анализа производственно-экономической деятельности филиала ОАО «РЖД» работала Елена Семичева. Она была в ...
08.05.21, 01:18
Вне СПб

Два россиянина признали вину по делу о киберпреступлениях против США

 Два россиянина и два выходца из Литвы и Эстонии признали себя виновными в кибератаках на США. 7 лет они предоставляли услуги по хостингу, с помощью которого распространяли вредные программ и атаки на финансовые организации, сообщает американское министерство юстиции. ФБР расследовало вместе с полицией разных Европейских стран. Максимальное ...
19.02.21, 21:28
Новости

Росфинмониторинг выявил в Петербурге махинации с деньгами, выделенными на борьбу с COVID-19

 Росфинмониторинг выявили махинации с бюджетными средствами, выделенными на борьбу с пандемией коронавируса. Подобные преступления нашли в Петербурге и Иркутской области. Глава ведомства Юрий Чиханчин сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным, что под особое внимание сейчас попали денежные средства, направленные на борьбу с COVID-19. ...
15.01.21, 22:46
Новости

Обвиняемого в мошенничестве бизнесмена Сабадаша посадили под домашний арест в Петербурге

 Суд отправил под домашний арест петербургского бизнесмена Александра Сабадаша, обвиняемого в 10 эпизодах мошенничества и двух эпизодах легализации денег. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города. Сабадаша обвиняют в хищении в почти 460 млн рублей у «Таврического банка» в 2013 году, а также отмывании денег путем ...
09.10.20, 18:47
Город

В Петербурге завершился суд на саентологом, обманувшей дольщиков

 Смольнинский районный суд вынес приговор Екатерине Заборских, экс-председателю правления ЖСК «Троицкая гора» и потребительского общества «Вилла Валлей». Занимая эти должности, в период с 2013 по 2014 года, согласно материалам суда, Заборских подписала шесть договоров, подтверждавших получение ею денежных средств от ...
23.06.20, 16:55
Происшествия

В Петербурге предприниматель получил условный срок за многомиллионные махинации

 Гражданин придумал план по незаконному обогащению.
03.10.19, 07:49
Криминал

Главврач больницы в Пушкине проводил махинации с зарплатами

 Главный врач медучреждения в Пушкине начисляла заработную плату врачам, которых нет в штатном расписании, а также завышала зарплату ряду врачей. Контрольно-счетная палата провела проверку в Городской больнице №38 имени Семашко в Пушкине. Оказалось, что руководство медучреждения допустило серьезные нарушения в период с 2017 по 2019 годы. Как ...