Прокуратура Троицкого и Новомосковского округов утвердила обвинительное заключение по делу супругов Валерии и Артема Чекалиных, известных как авторы популярных фитнес-марафонов.
Согласно информации «Москва.ру», следствие утверждает, что вместе с предпринимателем Романом Вишняком и другими участниками группы они провели валютные операции на сумму свыше 251 млн рублей. Переводы денежных средств осуществлялись с сентября 2021 по февраль 2022 года на счета нерезидента под видом легальных платежей за онлайн-продажи фитнес-курсов.
По данным прокуратуры, кредитной организации предоставлялись документы с ложными сведениями о назначении и целях переводов. Действия фигурантов квалифицированы как незаконные валютные операции, совершенные организованной группой в особо крупном размере. В ближайшее время оба дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу.
Обвинение охватывает деятельность преступной группы на протяжении шести месяцев, в течение которых осуществлялись систематические незаконные транзакции. Предприниматель Роман Вишняк, ранее заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, также проходит по данному уголовному делу. Прокуратура завершила следственные действия и передает материалы в судебные инстанции.
VK
OK
Telegram
Дзен