Об этом сообщил, заместитель начальника Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ Владимир Лукьянов, передает РИА «Новости».
«Финансовая пирамида ООО «САН» и ЗАО «САН», центральный офис которой находился в Петербурге, была известна широкой общественности под названием бизнес-клуб «Рубин». Она имела 138 отделений в регионах России, филиалы во всех странах СНГ и даже в восьми странах Европы», – сказал Владимир Лукьянов.
По его словам, организаторы этого бизнеса обещали своим клиентам доходность по вкладам порядка 50% годовых. По данным ДЭБ, среднемесячный оборот только ООО «САН» составлял почти 800 млн рублей.
«Однако в середине февраля этого года фирма прекратила выплаты и ее представители скрылись вместе с деньгами. В итоге вкладчикам был нанесен ущерб, превышающий 2 млрд рублей», – отметил Владимир Лукьянов. Возбуждено уголовное дело.
Первые признаки обрушения пирамиды появились 18 февраля, когда из офиса на Лиговском проспекте были «вывезены все документы якобы в связи с проверкой ОБЭП», а штатный программист компании уничтожил всю информацию на компьютерах. С этого же времени прекращены все расчеты с вкладчиками. 20 февраля телохранители руководителя ООО САН Александра Польщенко «вывезли последние деньги из банка» (4 млн рублей), после чего с 21 февраля «Польщенко и его жена перестали выходить на связь». Депутат ЗакСа Игорь Риммер направил обращение в городскую прокуратуру с просьбой провести проверку по делу обманутых вкладчиков бизнес-клуба «РуБин». Об этом парламентарий сообщил на встрече с инициативной группой вкладчиков, сообщала ранее ГАЗЕТА.СПб.ру.
Заместитель начальника оперативно-розыскного бюро (ОРБ) №7 МВД РРФ Денис Сугробов сообщил, что предполагаемые организаторы и активные участники преступной группы уже установлены. «Есть информация об их возможном местонахождении, и в ближайшее время не только участники, но и основной организатор этой финансовой пирамиды будет давать показания в следственном подразделении. В том числе – по организации аналогичных финансовых пирамид в различных регионах РФ», – сказал он.
Департамент экономической безопасности МВД отмечает, что финансовые пирамиды появляются там, где можно привлечь клиентов обещаниями дешево получить какие-либо значимые материальные ценности или услуги.
Отметим, что в Петербурге выявлено 6 компаний, которые привлекают деньги под слишком высокие проценты. Так, по словам вице-губернатора Петербурга Михаила Осеевского, под слишком высокими ставками имеются ввиду ставки в размере от 24% до 60% годовых. В Смольном не скрывают названия этих компаний: ООО «Кватро Инвест», ЗАО «Центр фондовых операций», некоммерческое партнерство «Русский проект», ООО «Базис Альянс, ООО «ИЭкс Инвестмент Групп» и NordAutoTrading. Сейчас сведения об этих подозрительных фирмах переданы в прокуратуру города.
К тому же, г-н Риммер отметил, что в городе действует около 15 организаций, работающих по схеме «Рубина».Чиновник предположил, что «как человек с юридическим и экономическим образованием. Я не сомневаюсь, что эти компании вводят в заблуждение потенциальных вкладчиков, обещая им неправдоподобно высокие проценты по вкладам», — заявлял ранее чиновник.
