История с вымогательством денег, по версии следствия, началась в декабре 2005 года, когда Владимир Барсуков, которого в СКП считают создателем и лидером тамбовского оргпреступного сообщества, создал преступную группу, в которую вошли адвокат Дмитрий Рафалович и Вячеслав Энеев, известный также как Слава Зверь.
Раздвоение дела
Согласно материалам дела, господин Энеев получил указание побеседовать с владельцем фирмы «Дебют», которой принадлежит ТЦ «Елизаровский», Павлом Орловым о предоставлении ТЦ так называемой крыши. За свои услуги «крыша», как подсчитало следствие, получила от бизнесмена с января по июль 2006 года 5 млн рублей и €34 тыс. После того как летом 2006 года господин Орлов был убит в Москве, его наследники в общей сложности до декабря 2007 года передали 13,5 млн рублей.
В декабре 2007 года при получении денег был задержан Вячеслав Энеев, после него в мае 2008 года был задержан, а потом и арестован адвокат Дмитрий Рафалович. Сам же господин Барсуков, как уже писала ГАZЕТА.СПб, был арестован еще в августе 2007 года. Было возбуждено уголовное дело по факту вымогательства, в рамках которого Владимиру Барсукову и Дмитрию Рафаловичу было предъявлено обвинение.
Защитник адвоката Никита Филатов уточнил, что эпизод с вымогательством денег у владельцев ТЦ «Елизаровский», первоначально вменявшийся как единый, теперь разделен на два — вымогательство денег у Павла Орлова и вымогательство денег у его наследников.
Кроме этого, следственные органы возбудили в отношении Дмитрия Рафаловича новое уголовное дело по статье 174 УК («легализация средств, полученных преступным путем»). Новое уголовное дело основано на материалах, которые были выделены СКП из дела о вымогательстве.
По версии следствия, на полученные преступным путем деньги отец господина Рафаловича приобрел квартиру в Петербурге. Однако господин Филатов утверждает, что первоначально отец его клиента продал свое жилье в Оренбурге и, добавив собственные сбережения, смог приобрести жилье в Северной столице.
Тактическая уловка следствия
По мнению защиты, новое уголовное дело — это не более чем очередная тактическая уловка следствия, направленная на то, чтобы как можно дольше удержать арестованного адвоката за решеткой. «Дело в том, что в последний раз суд лишь частично удовлетворил ходатайство следствия о продлении сроков содержания Дмитрия Рафаловича под стражей.
Имеются достаточные основания полагать, что это было бы последнее продление сроков его ареста в рамках уголовного дела о вымогательстве, расследуемого уже почти полтора года. Вот следствию и понадобилось искусственно сконструированное новое уголовное дело, по которому можно вновь выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
Стоит напомнить, что процесс по делу Владимира Барсукова и его сообщников имеет статус выездного заседания Куйбышевского райсуда Санкт-Петербурга.
Представители прокуратуры настаивали на этом в связи с тем, что, по их мнению, лидеры организованной преступности региона могут оказывать давление на судебное следствие и предпринимать силовые действия, вплоть до физического устранения подсудимых.
