Повод для такого оперативного визита был. По данным силовиков, некоторые банки занимались незаконной деятельностью: обналичиванием крупных денежных сумм. По версии следствия, чаще всего такую схему используют предприниматели, чтобы уйти от налогов, сообщают петербургские «Вести».
В итоге в одном из кредитных учреждений в Невском районе Петербурга изъяли платежные карты, с которых снимали деньги, а также документы, подтверждающие незаконные действия.
По предварительным подсчетам, нелегальный доход этой финансовой структуры — более 136 миллионов рублей, а ежемесячно через черные счета банка перекачивали по 600 миллионов рублей.
По фактам противоправной деятельности возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность.
РЕПОРТАЖ ВЕСТИ-ПЕТЕРБУРГ
VK
OK
Telegram
Дзен