Сделки с недвижимостью не были защищены от преступников, занимающихся легализацией дохода.
Сотрудники прокуратуры Петербурга проверили, как в Приморском районе исполняют законы по борьбе с легализацией преступных денег.
Проверка ООО “Мегаполис Плюс”, которая занимается сделками с недвижимостью, показала, что компания не разработала правила контроля и не готовила сотрудников для пресечения возможного отмывания денег. У организации не было специального служащего, который бы отвечал за ситуацию в сфере подобной безопасности, сообщили GazetaSPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 22 августа.
В отношении гендиректора возбудили дела о нарушениях. Управление Росфинмониторинга по СЗФО решило ограничиться предупреждениями. Найденные недочеты все же придется исправить.
Ранее GazetaSPb сообщила, что осужденные за “отмывание” денег заплатят в казну свыше миллиона.
