Понедельник, 7 апреля 2025
$84.28 €92.99 ¥11.6
-1.1 C
Санкт-Петербург

Петербургскую компанию, не готовую к борьбе с отмыванием денег, предупредили

Сделки с недвижимостью не были защищены от преступников, занимающихся легализацией дохода.

Сотрудники прокуратуры Петербурга проверили, как в Приморском районе исполняют законы по борьбе с легализацией преступных денег.

Проверка ООО “Мегаполис Плюс”, которая занимается сделками с недвижимостью, показала, что компания не разработала правила контроля и не готовила сотрудников для пресечения возможного отмывания денег. У организации не было специального служащего, который бы отвечал за ситуацию в сфере подобной безопасности, сообщили GazetaSPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 22 августа.

В отношении гендиректора возбудили дела о нарушениях. Управление Росфинмониторинга по СЗФО решило ограничиться предупреждениями. Найденные недочеты все же придется исправить.

Ранее GazetaSPb сообщила, что осужденные за “отмывание” денег заплатят в казну свыше миллиона.

Поделиться:

Читайте также

Каждый месяц на Авито рождается более 6 миллионов хороших историй. Это моменты, когда кто-то находит работу мечты, покупает первую машину, планирует долгожданное путешествие, выбирает репетитора по математике, берет из приюта щенка или получает пятизвёздочный отзыв за свою услугу. Эти истории легли в основу нового позиционирования бренда. Первая единая имиджевая кампания Авито построена на реальных отзывах пользователей и поддерживает ключевую миссию платформы — помогать каждому улучшать свою жизнь и жизнь окружающих. В центре кампании — мини-фильм «Хорошие истории начинаются так!», основанный на реальных событиях. Вместе с профессиональными актёрами в съёмках приняли участие настоящие пользователи Авито: например, молодая пара Дмитрий и Софья Богаченко, которые готовятся к рождению малыша и покупают детские товары на платформе. Даже реквизит в фильме — не случайный. Многие вещи...

Популярное

Новости дня

По теме

Подпишись на наши соцсети

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ