Вторник, 2 декабря 2025
$78.23 €90.82 ¥11.02
4.5 C
Санкт-Петербург

Петербургскую компанию, не готовую к борьбе с отмыванием денег, предупредили

Сделки с недвижимостью не были защищены от преступников, занимающихся легализацией дохода.

Сотрудники прокуратуры Петербурга проверили, как в Приморском районе исполняют законы по борьбе с легализацией преступных денег.

Проверка ООО “Мегаполис Плюс”, которая занимается сделками с недвижимостью, показала, что компания не разработала правила контроля и не готовила сотрудников для пресечения возможного отмывания денег. У организации не было специального служащего, который бы отвечал за ситуацию в сфере подобной безопасности, сообщили GazetaSPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 22 августа.

В отношении гендиректора возбудили дела о нарушениях. Управление Росфинмониторинга по СЗФО решило ограничиться предупреждениями. Найденные недочеты все же придется исправить.

Ранее GazetaSPb сообщила, что осужденные за “отмывание” денег заплатят в казну свыше миллиона.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Автоматизированная система управления (АСУ ТП) терминала представляет собой комплекс программно-аппаратных средств для контроля и управления всеми операциями по приему, хранению и отгрузке грузов.Как сообщили в компании, внедрение системы на терминале в Усть-Луге заняло около года — от разработки рабочей конструкторской документации до постройки и первичного запуска, а общий процесс с учётом предварительных этапов немного превысил 2 года. «Были некоторые сложности с компонентами системы измерений: с датчиками учёта, расхода, определения уровня. Здесь наши производители пока ещё только пытаются дотянуться до зарубежных коллег. Однако благодаря тому, что поставщики всегда были на связи и оперативно устраняли недочёты, нам удалось сделать всё в обозначенные сроки», — отметил Анатолий Романов, директор по автоматизации технологических и бизнес-процессов терминала Port Favor в Усть-Луге. По его словам, за первые...
Сегодня, 28 ноября, в Петродворцовом районе состоялось торжественное открытие нового корпуса детского сада № 30 на 280 воспитанников от полутора до семи лет, который компания Setl Group построила в квартале «Дворцовый фасад» в Стрельне по адресу проспект Буденного, дом 20, корпус 3.Как сообщили в компании, трехэтажное здание включает ясельные группы с игровыми и спальными комнатами, современный бассейн, медицинский блок, кухню, помещения для детей 3-5 лет, кабинеты логопеда и психолога, музыкальный и физкультурный залы, а также многофункциональные классы для кружков.На прилегающей территории обустроены 12 игровых площадок с навесами, песочницами и качелями, большая спортивная зона, а также проведено озеленение с высадкой деревьев, кустарников, газонов и цветников.Ранее в жилом комплексе «Дворцовый квартал» Setl Group уже построила школу на 700 учеников с двумя...

Популярное

Новости дня

По теме

Подпишись на наши соцсети

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ