Сотрудники ФСБ пресекли деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited и их сообщников. В обход антисанкционного законодательства злоумышленники приобрели акции российских компаний на сумму свыше 7 миллиардов рублей.
Фигуранты получили права на ценные бумаги публичных компаний. Ранее эти акции обращались на зарубежных фондовых рынках до введения запрета. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Подозреваемые вступили в преступный сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата». Они использовали поддельные документы для обмена заблокированных американских депозитарных расписок на акции российских предприятий.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сотрудники полиции провели обыски по местам проживания фигурантов и в их офисах на территории Москвы и Санкт-Петербурга. В руки правоохранителей попали средства связи, документация, печати российских и иностранных юридических лиц, цифровые носители с криптокошельками. Также были обнаружены наличные на сумму свыше 100 миллионов рублей.
Для трех подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Еще двое фигурантов получили домашний арест.
VK
OK
Telegram
Дзен