Органами следствия она обвиняется в совершении 20 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), 9 преступлений, предусмотренных ч.ч.1,2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), сообщает сайт прокуратуры.
Следствием установлено, что в течение 2005-2007 годов Ковба на территории Санкт-Петербурга, действуя от имени руководителей ООО «Агентство недвижимости «Невский проспект», вводя в заблуждение граждан, заключала с ними договора займа на различные денежные суммы, заведомо не намереваясь исполнять свои обязательства по ним и имея умысел на похищение денежных средств. В результате своей преступной деятельности Ковба получила по договорам денежные средства на сумму более 200 миллионов рублей, которые похитила.
В дальнейшем Ковба часть полученных в результате мошеннических действий денежных средств легализовала путем оформления кредитов в различных банках Санкт-Петербурга на своих знакомых и приобретения автомобилей, земельных участков с домами, квартир.
Среди пострадавших от преступной деятельности также были бывшие и действующие футболисты «Зенита». Виктория Ковба предлагала своим клиентам выгодно вложить крупные суммы денег в строительство коттеджного поселка в Ленинградской области, обещая при этом высокие проценты за предоставленные кредиты.
Оснований ей не доверять у спортсменов не было – ведь «Невский проспект» являлся партнером футбольного клуба «Зенит» по проведению операций с недвижимостью (иногородним футболистам ведь тоже надо искать жилье). Агентство входит в Ассоциацию риэлторов Петербурга и Ленобласти и занимается масштабной деятельностью на рынке — от элитной до зарубежной недвижимости.
По фактам преступной деятельности Ковбы было возбуждено несколько уголовных дел, соединенных в одно производство, предварительное расследование по которому проводилось 1 отделом Следственной части по РОПД ГСУ при ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Уголовное дело направлено в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.
VK
OK
Telegram
Дзен