Студентка юридического вуза занималась махинациями с налоговыми документами

В Отдел организации применения административного законодательства УТ МВД России по СЗФО поступило заявление от жителя Санкт-Петербурга, который у неизвестной ему девушки на Московском вокзале города  за 1000 рублей приобрел выписку из единого государственного реестра юридических лиц. 

В дальнейшем  оказалось, что документ фальшивый. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Тогда транспортные полицейские стали «разрабатывать» указанную фирму.  Вчера в рамках проведения ряда оперативных мероприятий на Московском вокзале транспортными полицейскими при сбыте поддельных налоговых документов с поличным задержана 23-летняя жительница Санкт-Петербурга.

Девушка в настоящее время является студенткой одного из юридических вузов города. Три года назад она, зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя, начала оказывать юридические услуги, в том числе и предоставление выписок из единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

При проведении осмотра офиса, в котором осуществляла свою деятельность юная предпринимательница, было установлено, что в основном ее клиентами были юридические лица, с которыми она заключала договор на оказание так называемых информационно-правовых услуг. 

В течение суток девушка обещала своим клиентам за денежные средства в сумме 1000 рублей подготовить выписку из ЕГРЮЛ из налоговой, которая была необходима при участии в тендерах и на торгах, совершении сделок с недвижимостью, открытии счета в банке, заверении документов у нотариуса и так далее.

Доход с каждой полученной выписки за вычетом налоговой пошлины составлял 600 рублей, 300 из которых девушка забирала себе, а 300 передавала коммерческому директору некого ООО, непосредственно предоставлявшему ей выписки.

Он рассказал, что все выписки его курьеры получают исключительно в налоговой инспекции, а заключения технико-криминалистической экспертизы документов, в выводах которого было указано, что бланки документов не соответствуют оригиналу,  он ничего пояснить не смог.

Следует отметить, что, видимо, для повышения своего статуса и доверия клиентов девушка предлагала свои услуги под наименованием некой юридической фирмы «Альфа», которой в настоящее время и вовсе не существует.