Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело о незаконной банковской деятельности.
По подозрению в совершении указанного преступления задержан 34-летний заместитель директора филиала ООО «Росгосстрах» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Дмитрий Синишев, сообщает пресс-служба Следственного комитета города.
По версии следствия, в период с января 2012 по июль 2013 года организованная группа в составе генерального директора ООО «Страховой брокер «Бранш» Вилкова, его жены Вилковой и сотрудника данной организации Федорова приобрели более 20 фирм – однодневок, на счета которых переводились безналичные денежные средства с целью их обналичивания.
Со счетов указанных фирм деньги переводились на счет ООО «Росгосстрах», после чего Синишев передавал обналиченные деньги своим соучастникам. В ходе обыска в указанных организациях были обнаружены наличные денежные средства в общей сумме более 25 млн рублей.
В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении Синишева меры пресечения. В связи с тем, что ранее Синишев скрылся от следствия, обвинение в совершении указанного преступления ему было предъявлено заочно, после чего он был объявлен в розыск.
Вилковы на основании решения суда находятся под домашним арестом, всем участникам преступной схемы предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.
VK
OK
Telegram
Дзен