Петербургская полиция задержала одного из участников организованной группы, специализирующейся на незаконных финансовых операциях. Они успели извлечь дохода на сумму свыше 51 млн рублей.
Как сообщили в ГУ МВД по городу, организованная группа, не обладая соответствующей гослицензией, на протяжении нескольких лет вела незаконную банковскую деятельность в Москве и Петербурге.
Злоумышленники, используя ряд подконтрольных юридических фирм, осуществляли обналичивание денежных средств. За свои услуги они брали вознаграждении в размере не менее 3,5%, в результате чего получили доход в размере 51,2 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.
Накануне, 4 марта, был задержан 33-летний участник данной группы. Установлено, что он осуществлял финансовый мониторинг, а также контролировал открытие расчетных счетов подконтрольных фиктивных организаций и перемещение денежных средств.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мошенники выманили у пенсионеров 884 тысяч.
VK
OK
Telegram
Дзен