Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в незаконной банковской деятельности. Через подконтрольные организации прошло свыше 74 миллионов рублей.
Правоохранители выявили незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием денег, которые поступали от разных юрлиц. По предварительным данным, с апреля 2025 года по июнь 2026 года злоумышленники проводили банковские операции без государственной регистрации и лицензии.
Фигуранты предлагали услуги по расчетам через счета подконтрольных организаций, а также инкассированию средств. За услуги участники схемы брали комиссию минимум 17% от суммы, которая приходила на счета. В итоге через «обнальщиков» прошло около 74 миллионов рублей.
Было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого 27 октября на проспекте Металлистов. Им оказался 30-летний житель Северной столицы. На данный момент фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
VK
OK
Telegram
Дзен