«Дело возбуждено по фактам уклонения от уплаты налогов холдингом, включающим в себя сеть платежных терминалов, установленных по всему городу», — говорится в сообщении ГУВД, опубликованном на официальном сайте ведомства.
Установлено, что денежные средства, поступавшие на счета фирм-однодневок, возможно, обналичивались через сеть платежных терминалов, а холдинг в период с 2007 по 2009 год «отмыл» более 2 миллиардов рублей, передает «Интерфакс».
Сотрудники Управления по налоговым преступлениям ГУВД при поддержке отряда спецназа «Гранит» провели обыски в офисе холдинга и в сервис-центре по обслуживанию терминалов, расположенных на 4-й Советской улице.
КСТАТИ: Управление по налоговым преступлениям ГУВД провело ряд проверок в коммерческих банках города. Повод для такого оперативного визита был. По данным силовиков, некоторые банки занимались незаконной деятельностью: обналичиванием крупных денежных сумм. По версии следствия, чаще всего такую схему используют предприниматели, чтобы уйти от налогов, сообщают петербургские «Вести».
В итоге в одном из кредитных учреждений в Невском районе Петербурга изъяли платежные карты, с которых снимали деньги, а также документы, подтверждающие незаконные действия.
По предварительным подсчетам, нелегальный доход этой финансовой структуры — более 136 миллионов рублей, а ежемесячно через черные счета банка перекачивали по 600 миллионов рублей. По фактам противоправной деятельности возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность.
VK
OK
Telegram
Дзен