По версии следствия, при посредничестве мелких банков они занимались «обналичкой» и выводом денег за рубеж, получив от этой деятельности в общей сложности доход свыше 2 млрд рублей, пишет газета «Коммерсант».
Как рассказали в УФСБ Петербурга и Ленинградской области, выйти на эту группу им удалось в конце 2005 года. Тогда оперативники службы экономической безопасности УФСБ, расследуя уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности, проводили оперативно-розыскные мероприятия в ряде банков и на фьючерсной бирже Петербурга (там располагался крупнейший неформальный пункт обмена валюты Северной столицы).
В июне 2005 года сотрудники ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу и чекисты в течение нескольких дней проводили обыски на бирже. У «обнальщиков» изъяли около 100 млн рублей, около $3 млн, а также учредительную документацию фирм, участвовавших в незаконных банковских операциях.
Затем последовали обыски в банках Петербурга, где подставные фирмы открывали свои счета. Так, в августе 2005 года из сейфовых ячеек Морского торгово-промышленного банка было изъято более 100 печатей и бухгалтерской документации фирм, в том числе и офшорных, открытых по утраченным паспортам и принимавших участие в незаконной «обналичке» денег.
В конце ноября 2005 года оперативники УФСБ вычислили штаб-квартиру группы, расположенную в центре Петербурга на улице Восстания. Там также были проведены обыски, во время которых были изъяты финансово — бухгалтерские документы и около 300 печатей фирм, которые использовались в отмывании средств.
А после этого оперативники вышли на организаторов преступной схемы, главой которых следствие считало Александра Алехина. Сначала были задержаны господин Алехин и трое его соратников, которые были арестованы. Впоследствии были задержаны еще двое оставшихся участников группы.
Александру Алехину, Юрию Злобину, Светлане Житновой, Александру Нейману, Игорю Кондратьеву и Валерию Яскевичу было предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности.
Для своих целей члены группы создали цепочку подставных фирм, в том числе в офшорах, которые заключали договоры с компаниями, заинтересованными в обналичивании средств.
И далее под эти договоры списывались деньги, которые переводились с одного счета на другой, а затем обналичивались или переводились за рубеж. По версии следствия, в ходе противоправной деятельности группа получила доход свыше 2 млрд рублей.
Это дело рассматривалось Московским судом Петербурга, который, заслушав доводы сторон защиты и обвинения, признал всех шестерых подсудимых виновными в незаконной банковской деятельности. За эти деяния подсудимые были приговорены к лишению свободы на срок от 4 до 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.
VK
OK
Telegram
Дзен