Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области проводятся обыски в местах жительства бывшего руководства ЗАО «Группа JFC», в офисах и складских помещениях компании, а также в рабочем кабинете генерального директора Михайловского театра Владимира Абрамовича Кехмана.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ, оперативные мероприятия проходят в рамках расследования уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).
Установлено, что в 2010-2012 годах группа лиц из числа руководителей и собственников компании «JFC» под предлогом исполнения договоров с фиктивными и аффилированными коммерческими организациями получила от ряда крупных банков (ОАО «Сбербанк России», ОАО «Уралсиб», ЗАО «Райфайзенбанк», ОАО «Банк Москвы» и др.) крупные денежные кредиты.
Не намереваясь выполнять кредитные обязательства, руководители компании в феврале 2012 года обратились в арбитражный суд о признании ЗАО «Группа JFC» банкротом. В результате банкротства кредитным учреждениям причинен ущерб на сумму более 10 млрд рублей.
В ходе оперативно-следственных действий счета компании «JFC» выявлены и заблокированы. На основании судебного решения наложен арест на денежные средства в сумме около 400 млн рублей. Работа по возврату остальных денег будет продолжена.
Напомним, ранее в СМИ появились сообщения о том, что в Михайловском театре Петербурга сотрудники МВД проводят оперативные мероприятия. «Интерес вызван экономической деятельностью театра«, — сообщал источник в правоохранительных органах. В Михайловском театре ИА «Росбалт» заявили, что «проверки никоим образом не связаны с деятельностью театра».
Директора Михайловского театра, бизнесмена и мецената Владимира Кехмана в СМИ окрестили «банановым королем». Он является основателем крупнейшего российского импортера фруктов группы JFC, в том числе бананов под брендом «Bonanza!».
В ноябре 2012 года стало известно, что Лондонский суд признал Кехмана банкротом. Информация о том, что он признан банкротом как частное лицо, была размещена на сайте Регистра частных банкротств Великобритании. Там также указано, что «индивидуальные детали дела о банкротстве взяты из распоряжения Высокого суда правосудия, который принял это решение 5 октября 2012 года».
Юристы связывают личное банкротство Кехмана в Лондоне с возможностью субсидиарной ответственности. Согласно британскому законодательству, после принятия постановления о банкротстве физического лица должник получает легальную защиту от всех коллекторских и судебных действий юридических и физических лиц по взысканию долгов.
Теперь кредиторы не смогут обратить взыскание на его активы за границей, поскольку английский суд признал Владимира Кехмана неспособным отвечать по своим обязательствам.