Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области проводятся обыски в местах жительства бывшего руководства ЗАО «Группа JFC», в офисах и складских помещениях компании, а также в рабочем кабинете генерального директора Михайловского театра Владимира Абрамовича Кехмана.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ, оперативные мероприятия проходят в рамках расследования уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).
Установлено, что в 2010-2012 годах группа лиц из числа руководителей и собственников компании «JFC» под предлогом исполнения договоров с фиктивными и аффилированными коммерческими организациями получила от ряда крупных банков (ОАО «Сбербанк России», ОАО «Уралсиб», ЗАО «Райфайзенбанк», ОАО «Банк Москвы» и др.) крупные денежные кредиты.
Не намереваясь выполнять кредитные обязательства, руководители компании в феврале 2012 года обратились в арбитражный суд о признании ЗАО «Группа JFC» банкротом. В результате банкротства кредитным учреждениям причинен ущерб на сумму более 10 млрд рублей.
В ходе оперативно-следственных действий счета компании «JFC» выявлены и заблокированы. На основании судебного решения наложен арест на денежные средства в сумме около 400 млн рублей. Работа по возврату остальных денег будет продолжена.
Напомним, ранее в СМИ появились сообщения о том, что в Михайловском театре Петербурга сотрудники МВД проводят оперативные мероприятия. «Интерес вызван экономической деятельностью театра«, — сообщал источник в правоохранительных органах. В Михайловском театре ИА «Росбалт» заявили, что «проверки никоим образом не связаны с деятельностью театра».
Директора Михайловского театра, бизнесмена и мецената Владимира Кехмана в СМИ окрестили «банановым королем». Он является основателем крупнейшего российского импортера фруктов группы JFC, в том числе бананов под брендом «Bonanza!».
В ноябре 2012 года стало известно, что Лондонский суд признал Кехмана банкротом. Информация о том, что он признан банкротом как частное лицо, была размещена на сайте Регистра частных банкротств Великобритании. Там также указано, что «индивидуальные детали дела о банкротстве взяты из распоряжения Высокого суда правосудия, который принял это решение 5 октября 2012 года».
Юристы связывают личное банкротство Кехмана в Лондоне с возможностью субсидиарной ответственности. Согласно британскому законодательству, после принятия постановления о банкротстве физического лица должник получает легальную защиту от всех коллекторских и судебных действий юридических и физических лиц по взысканию долгов.
Теперь кредиторы не смогут обратить взыскание на его активы за границей, поскольку английский суд признал Владимира Кехмана неспособным отвечать по своим обязательствам.
VK
OK
Telegram
Дзен