В ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России во взаимодействии с оперативниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также полицией Центрального федерального округа, Москвы, Краснодарского края и Калужской области пресекли деятельность организованной группы, участники которой специализировались на хищениях денежных средств у вкладчиков российских банков, сообщили в главке МВД по Петербургу и Ленобласти.
Группа действовала на территории Санкт-Петербурга и Московского региона. Злоумышленники получали от коррумпированных сотрудников банков сведения о крупных вкладчиках, проживающих в различных регионах страны, а также копии их паспортов. Затем за границей Российской Федерации заказывали поддельные паспорта высокого качества с вклеенной фотографией подставного лица, после чего по заявлению мнимого владельца вклада в филиалах банков открывали счет по поддельному паспорту, на который переводились денежные средства. Спустя некоторое время данные денежные средства обналичивались злоумышленниками.
Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Действуя подобным образом, по имеющейся информации, члены группы похитили более 70 миллионов рублей.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Санкт-Петербурге, в Московском регионе и в Калужской области четверо злоумышленников были задержаны. Ими оказались 23-летний уроженец города Иваново, проживающий в Москве; 23-летний уроженец Калужской области; 28-летний житель Ставрополя, находящийся в розыске по подозрению в мошенничестве; 49-летняя жительница Московской области, у которой изъят поддельный паспорт РФ на имя жительницы Санкт-Петербурга. Кроме того, задержана рядовая сотрудница одного из банков — 20-летняя уроженка Ростовской области.
.jpg)
Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление других эпизодов противозаконной деятельности задержанных.
Напомним, в середине декабря в суд было передано дело о незаконной банковской деятельности, возбужденное в отношении трех петербуржцев. По версии следствия, махинации принесли подозреваемым доход в особо крупном размере более 1 млрд 512 млн рублей.
VK
OK
Telegram
Дзен