Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга проверила деятельность ООО «Ломбард золотой Ключик» (проспект Ветеранов, д. 130) на предмет исполнения закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщает пресс-служба Горпрокуратуры.
Сотрудники прокуратуры, в частности, изучили правила внутреннего контроля в ломбарде, программы внутреннего контроля и обучения сотрудников ломбарда.
Проверенные документы не соответствовали требованиям действующего законодательства, например, по программе обучения сотрудников организации, осуществляющих финансовые операции. Кроме того, не был разработан и утвержден план-график реализации программы обучения.
По результатам проверки прокуратура района внесла в адрес генерального директора ООО «Ломбард золотой Ключик» представление об устранении нарушений. Представление рассмотрено: виновные дисциплинарно наказаны.
VK
OK
Telegram
Дзен