В Московском районе Санкт-Петербурга осуждена предпринимательница, похитившая из городского бюджета более 7 миллионов рублей. Провернуть аферу даме помог богатый опыт, который она приобрела за время работы в налоговой.
В суде было доказано, что женщина решила использовать свой опыт в преступных целях. Предпринимательница решила незаконно возместить налог НДС. Для этого Ирина К., генеральный директор ООО «Консалт», осенью и зимой 2011 года купила товар у иностранных продавцов и «растаможила» его на территории РФ от имени подконтрольного ей ООО «Аватар».
После этого она продала товар подконтрольной ей организации ООО «Судатехника», а эта фирма перепродала груз другим организациям, которые и осуществили вывоз товара с таможенного терминала на склады Москвы и Московской области.
«С целью сокрытия фактической даты реализации и отгрузки товара Ирина К. организовала изготовление подложных бухгалтерских документов, подтверждающих наличие нереализованных остатков товара на складе ООО «Аватар» в 4-м квартале 2011 года, что не соответствовало действительности», — говорится в сообщении городской прокуратуры.
Затем в налоговую инспекцию № 9 поступила налоговая декларация с ложными данными и заявление о возврате НДС на сумму 7 679 641 рубль. Налоговики приняли решение вернуть деньги. Крупная сумма была перечислена на счет ООО «Аватар».
В суде Ирина К. отрицала свою вину. Тем не менее суд счел ее вину доказанной и приговорил к 5 годам условно. Кроме того, женщина должна будет вернуть все деньги в бюджет.
Напомним, в марте этого года по делу о незаконном возмещении НДС были заключены под стражу семь подозреваемых. Среди них — три сотрудницы налоговых инспекций Петербурга.
VK
OK
Telegram
Дзен