Общий объем операций составил около 102 млрд рублей.
Полиция задержала двух мужчин, которых подозревают в незаконной банковской деятельности, сообщили Gazeta.SPb в главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти 12 июня.
Следствие установило, что мужчины зарегистрировали несколько юридических лиц и через счета организаций обналичивали деньги от юрлиц. За свои услуги “банкиры” брали по 6% от каждого перевода.
Всего им удалось получить доход в 53 млн рублей, передают в полиции Санкт-Петербурга. Можно подсчитать, сколько на самом деле денег они обналичили. Если они брали по 6%, то объем операций превышает 102 млрд рублей.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге нашли организаторов “теневого” банка: злоумышленники работали вчетвером, но за 2 года им удалось обналичить для клиентов чуть меньше 200 млн рублей.
VK
OK
Telegram
Дзен