Трое жителей Петербурга, Алексей Зуев, Андрей Коузов и Николай Ревенко, в ближайшее время предстанут перед судом. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности на сумму свыше 1,5 млрд рублей, сообщает прокуратура города.
Дело рассмотрит Куйбышевский райсуд.
По версии следствия, Зуев, Коузов и Ревенко в период с 1 января 2009-го по 15 декабря 2010 года занимались незаконной банковской деятельностью. Скрывали от государственного финансового и налогового контроля денежные средства, принадлежащие представителям различных реально действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в сокрытии данной деятельности, игнорировали необходимость регистрации и получения лицензии.
Также самостоятельно осуществляли в качестве кредитного учреждения банковские операции с использованием возможностей кредитных учреждений Петербурга, Москвы, Архангельска и отделений связи ФГУП «Почта России».
Обвиняемые открывали и вели банковские счета физических и юридических лиц, размещали денежные средства от своего имени и за свой счет, осуществляли переводы денег по поручению клиентов, в том числе без открытия банковских счетов, инкассировали денежные средства и вели кассовое обслуживание.
По версии следствия, в результате осуществления незаконной банковской деятельности были привлечены на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций более 61 млрд 515 млн рублей и впоследствии произведено обналичивание и транзит привлеченных денежных средств клиентов. В качестве вознаграждения за проведение банковских операций обвиняемые извлекли доход в особо крупном размере более 1 млрд 512 млн рублей.
При этом в ходе предварительного следствия на банковских счетах юридических лиц, подконтрольных обвиняемым, арестовано около 1 млрд рублей, полученных в результате данной незаконной деятельности.
Обвиняемые признали себя виновными в совершении вменяемых преступлений и заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судопроизводства.
Напомним, ранее Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу сообщалось о задержании по подозрению совершения преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), 34-летнего заместителя директора филиала ООО «Росгосстрах» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Дмитрия Синишева.
